证券代码：002929      证券简称：润建股份          公告编号：2023-051

【资料图】

债券代码：128140       债券简称：润建转债

                润建股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  润建股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2023

年6月7日以通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2023年6

月4日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董

事9名，实到董事9名，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合

《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式

审议通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于调整 2020 年股票期权激励计划行权价格的议案》

  鉴于公司2022年年度权益分派将于近期完成，根据《2020年股票期权激励计

划（草案修订稿）》（更新后）（以下简称“激励计划”）的相关规定，公司董

事会同意在2022年年度权益分派完成后，对本激励计划的股票期权行权价格进行

调整。调整后，本次激励计划股票期权行权价格由21.34元/份调整为21.09元/份。

  公司董事许文杰先生、董事梁姬女士、董事方培豪先生、董事周冠宇先生、

董事罗剑涛先生为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决，其余 4 名董事

参与表决。

  表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。

  公司监事会对该事项发表了审核意见，独立董事对该议案发表了独立意见。

根据公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，该事项属于授权范围内事项，经

公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。

  详见公司于 2023 年 6 月 8 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券

时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

 特此公告。

                          润建股份有限公司

                            董 事 会

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